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        2016年年度股东大会决议公告

        分类:
        公告及通告
        作者:
        来源:
        2017/05/17 11:21
        评论:
        【摘要】:
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

         

        一、会议召开和出席情况

         

        (一)会议召开情况

          1、会议召开时间:2017年5月17日

          2、会议召开地点:天津市西青区榕苑路2号海益国际写字楼4号楼7层702公司会议室

          3、会议召开方式:现场

          4、会议召集人:董事会

          5、会议主持人:董事长许荧

          6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

          本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

         

        (二)会议出席情况

          出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有表决权的股份60,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

         

        二、议案审议情况

         

        (一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的议案

         

        1、议案内容

          具体内容详见公司4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津顶硕药业股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-012)、《天津顶硕药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-013)。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (二)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案

         

        1、议案内容

          根据2016年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,财务部编制了《2016年度财务决算报告》。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (三)审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案

         

        1、议案内容

          以2016年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,财务部编制了《2017年度财务预算报告》。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (四)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案

         

        1、议案内容

          监事会对2016年度公司的运营及财务状况进行监督作出具体报告。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (五)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案

         

        1、议案内容

          董事会对2016年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (六)审议通过《关于信息披露事务管理制度》的议案

         

        1、议案内容

          该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2017-014)。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (七)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案

         

        1、议案内容

          该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-015)。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (八)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的议案

         

        1、议案内容

          根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017]第5-00058号报告显示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        (九)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案

         

        1、议案内容

          根据法律、法规和公司章程的规定,财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。

         

        2、议案表决结果:

          同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

         

        3、回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

         

        三、律师见证情况

        律师事务所名称:天津金诺律师事务所

        律师姓名:范大鹏、朱礼荣

        结论性意见:

          金诺认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

         

        四、备查文件目录

        《天津顶硕药业股份有限公司2016年年度股东大会决议》

         

         

         

        天津顶硕药业股份有限公司

        董事会

        2017年5月17日

         

        关键词:
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